新闻中心 - 公司公告证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-007
山东先达农化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 3 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会 议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、出席会议的股东和代理人人数 |
16 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
37,010,498 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） |
51.0393% |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李壮先生、独立董事王金信先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵亮先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书江广同先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》
审议结果：通过 表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
36,992,898 |
99.9524 |
17,600 |
0.0476 |
0 |
0.0000 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》
555,433
96.9286
17,600
3.0714
0
0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1，关联股东王现全、孙利娟回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东先达农化股份有限公司
2019 年 3 月 9 日
山东先达农化股份有限公司成立于1999年，系国家高新技术企业、主板上市企业，股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司，集团运营总部设于济南高新区，三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
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