证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-005

山东先达农化股份有限公司

关于公司及实际控制人为全资子公司

申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日召开

第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司申 请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述 公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中

信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币 1.5 亿元贷款用于项目建设，公司为

前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达 100%股权作为质押 担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；

实际控制人王现全先生同意为本贷款提供连带责任保证，公司不提供反担 保，且免于支付担保费用。王现全先生为公司的控股股东、实际控制人，为公司 的关联方，本次提供担保构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

本次公司全资子公司申请银行贷款暨关联交易事项已经第三届董事会第九 次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况 公司名称：辽宁先达农业科学有限公司 成立日期：2017 年 10 月 25 日

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认

为本次子公司申请银行贷款事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发 展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司及公司控股股东王现全先生为 本贷款提供连带责任保证，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情 况。因此我们同意该事项并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银 行贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，体现了控 股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本事项及其审议程序符合相 关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特 别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

上述关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易系为了满足辽宁先达业务发展的资 金需求，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影 响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三 届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可 意见和同意的独立意见，履行了必要的审批程序，上述事项尚需提交股东大会 审议，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，相关决议合法、 有效。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日